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中粮集团有限公司回避表决

发布时间:2018-07-14 18:25 来源:未知 浏览次数:

  秒速赛车开奖证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2018- 034号

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏令和先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;2、 公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;3、 董事会秘书蒋学工出席本次股东大会;其他部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司2017年度董事会工作报告审议结果:通过表决情况:股东

  2、 议案名称:公司2017年度监事会工作报告审议结果:通过表决情况:股东

  3、 议案名称:公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告审议结果:通过表决情况:股东

  4、 议案名称:公司2017年度利润分配预案审议结果:通过表决情况:股东

  5、 议案名称:关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务、内控审计机构的议案审议结果:通过表决情况:股东

  9、 议案名称:公司独立董事2017年度述职报告审议结果:通过表决情况:股东

  10、 议案名称:公司关于前次募集资金使用情况的议案审议结果:通过表决情况:股东

  (三) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会第八项议案,中粮集团有限公司回避表决。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:新疆赛德律师事务所律师:刘作霞、姜远宏2、 律师鉴证结论意见:本次中粮屯河糖业股份有限公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;中粮屯河糖业股份有限公司2018年5月26日

 
 

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