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中粮糖业独立董事2017年度述职报告

发布时间:2018-06-29 16:02 来源:未知 浏览次数:

  秒速赛车作为 中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司 ” 或 “ 中粮糖业” ) 独立董事,在2017年度的工作中,我们严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责, 全面关注公司利益,主动了解公司生产经营情况, 积极出席公司董事会和股东大会, 认真审议董事会各项议案,并对公司董事会审议的相关事项发表了客观的独立意见,发挥自身的专业优势和独立作用,切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度的工作履职情况报告如下:

  公司第八届董事会共有 9 名董事,其中独立董事五名。独立董事分别是葛长银、朱剑林、顾玉荣、李宝江和李丹,均为会计、金融和法律领域的专业人士,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

  葛长银:男,汉族, 1963 年 6 月生, 1986 年 6 月毕业于安徽财经大学工业会计,本科学历, 会计学副教授。 2004 年 5 月至今任中国农业大学经济管理学院副教授, 2015 年 4 月 28 日至今任中工国际工程股份有限公司独立董事, 2017年 6 月 29 日至今任北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立非执行董事。2014年 6 月 27 日至今任公司独立董事。

  朱剑林:男,汉族, 1964 年 11 月生, 1993 年毕业于上海交通大学,通信与电子系统专业,研究生学历。 曾任西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司总经理、中期集团有限公司金融服务中心董事、总经理、中期资产管理有限公司执行董事。 2015 年 6 月至今任冀合资产管理(上海)有限公司总裁。 2010 年 1 月 8 日至 2017 年 1 月 25 日任太原煤气化股份有限公司独立董事。 2013 年 8 月 5 日至今任海虹企业(控股)股份有限公司独立董事。 2014 年6 月 27 日至今任公司独立董事。

  顾玉荣: 女,汉族, 1966 年 3 月生, 1999 年毕业于中央党校乌鲁木齐分校经济管理学专业,本科学历,注册会计师、注册税务师、审计师。 曾任兵团农十二师审计局副局长、宏源证券股份有限公司投行部项目经理、经纪业务总部项目经理。 2015 年 8 月至今任申万宏源西部证券有限公司项目经理。 2017 年 1 月 26日至今任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。 2014 年 6 月 27 日至今任公司独立董事。

  李宝江:男,汉族, 1965 年 5 月生, 2003 年 12 月毕业于中国人民大学法学专业,硕士研究生,国家二级律师。 1994 年 4 月至今新疆天阳律师事务所创始合伙人。 2016 年 8 月至今任上海中毅达股份有限公司独立董事。 2014 年 9 月 3日至今任公司独立董事。

  李丹: 女,汉族, 1978 年 8 月生,党员 , 博士, 副教授; 1997 年-2001 年北京理工大学国际贸易专业学士; 2003 年-2007 年美国佐治亚理工大学商学院会计专业博士; 2007 年 8 月至今任清华大学经济与管理学院会计系副教授。 2014 年9 月 25 日至今任中视传媒股份有限公司独立董事。 2014 年 9 月 3 日至今任公司独立董事。

  我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,不存在影响本人独立性的任何情况。

  作为公司的独立董事, 2017年度,我们始终如一地严格按照 《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责,积极出席公司董事会和股东大会, 并提出合理化建议,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

  2017 年公司共召开董事会会议 17 次,中粮糖业独立董事2017年度述职报告股东大会 5 次,独立董事参加董事会和股东大会情况如下表:

  报告期内,我们积极参加公司每次董事会会议, 认真履行独立董事的职责,充分发挥各自的专业能力,审慎审议各项议案,独立、负责地发表审议意见。

  在召开董事会前主动、深入了解需经董事会决策的重大事项相关情况,认真审阅会议材料,为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在出席董事会会议时仔细审阅各项议题,积极参与有关议题的讨论和表决,坦诚、充分沟通,从专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见; 对需发表独立意见的公司重大投资、非公开发行、 关联交易以及对外担保等重大事项发表独立意见。 我们通过参与董事会决策, 保证了对公司运作合理性和公平性的有效监。

 
 

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