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秒速赛车:又一个理财平台爆雷!185亿庞

发布时间:2018-06-11 14:04 来源:未知 浏览次数:

  秒速赛车下注2、监管部门除了事后的监管,前置的监管、事中的动态监管,是不是线、凡是承诺了高额的固定收益率、保本收益的,一定是骗子。

  近日,备受公众关注的“易乾系”集资诈骗案,在南京市中级人民法院和南京市秦淮区人民法院分别公开开庭审理。2013年6月,薛秀丽、刘丹等人成立“易乾宁”公司,不到3年,该公司向全国95067人非法吸收资金,金额高达185亿6785万多元。目前,“易乾宁”公司主要控制人之一刘丹仍然在逃,被告人薛秀丽作为“易乾宁”公司另一名主要控制人,以犯集资诈骗罪被提起公诉。检察机关查明,被告人控制的南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司,以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传;采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,不断在全国各地开设分支机构,以支付5%-14.9%不等的利息向社会不特定公众大规模非法集资。其吸收的资金大量被公司实际控制人、高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍,易乾财富曾自曝高管挪用9亿公款。

  今年的5月3号,就是前不久的时候,我们看到有一场直播在网上也引起了轰动,不过这场直播的网红不是唱歌跳舞,在那作秀,而是在庄严的国徽之下,司法人员我们的法庭在对南京易乾宁公司的实际控制人薛秀丽等人的集资诈骗案进行审理。这场直播在网上引起了极大的关注,我们看到有52万人次的网友在网上观看了这场直播,由此可以倒推这场案件他们涉及的面有多广,他们牵涉的人有多多,有多少的投资者、被害者在关注着这场非法集资案的审理。

  我们先看看基本的案情。这个南京的易乾宁公司是2013年6月成立的,在2013年到2016年这三年间,这三年间他们向全国的将近十万人集资了185亿元,很庞大的一个数字,涉及的面非常广,涉及到千千万万个家庭,千千万万个个体。那么这笔钱它的结果是怎么样子的?在2016年的年初的时候,秒速赛车:又一个理财平台爆雷!185亿庞氏骗局再现 监管为何总“马后炮”?当这个易乾宁公司被警方开始立案查处,开始进行查封的时候,尚有90多亿没有兑付给我们的投资者。而在2016年之后,经过警方的不断的追查,被告人薛秀丽他们实在是扛不住了,又陆陆续续地向投资者大概兑付返还了十几亿元18亿元,但是截止到今天依然有74亿元人民币无处可寻。

  74亿元无处可寻之后,这个易乾宁公司搞出很多奇葩的方案,号称我们可以通过什么来兑付你呢?对不起,老娘的这个公司里没钱了,没钱了怎么办?我拿点实物给你兑换,兑付给你。什么红酒、白酒,还有美国的别墅等等等等,也不知道这些东西到底是不是真的存在,这些兑付到底是不是合理和合法。不过目前来说,我们的警方已经完全把它纳入了司法的轨道,进行了宣判,也在进行之中了。

  根据工商资料,南京易乾宁金融信息咨询有限公司成立于2010年,注册资本为2亿元,下设网贷平台易乾财富。2016年4月8日,易乾财富绍兴和上虞两地多家分公司被查封。随后的2年期间,陷入百亿兑付危机的易乾财富,曾推出以别墅抵债、白酒和红酒等实物兑付活动。经审计,被告人薛秀丽经与刘丹等人未兑付本金约为74.5亿元人民币。同时,易乾财富负面事件不断,除被曝出投资人暴力维权外,媒体报道称易乾财富涉嫌“庞氏骗局”,并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接和间接证据。

  我们再回顾一下这场骗局,这场骗局实际上说起来真的有点老生常谈,它并没有任何的创新之处,不像我们在前几期节目中提到的,还有好多搞出、包装出很多的创新的东西来。其实它非常的简单,它其实就是承诺一个固定回报的比较高的收益率,比如说它向公众承诺什么?它向公众承诺:我们能有以5%到15%,14.9%不等的这样的固定回报。但是大家一定要擦亮眼睛,一定要注意,根据我们国家的刑法以及我们国家的相关的法律法规,只要向公众涉及,向公众承诺固定回报的投资额的话,那就一定是涉嫌了非法。那这种所有的私募的基金,所有私募的这种的投资行为,不能向公众承诺保本,也不能向公众承诺有一个固定的收益率。凡是做到了这两点的,它一定是骗子,一定是违法的,一定是走在了红线之外的。

  整个的这样的一个庭审过程中,这么多的投资者依然抱有一丝丝的期待,那就是能不能再将我们这个钱拿回来。但很可惜的是,我们看到,根据这个易乾宁公司在2016年之后,被开始立案查处之后,自己内部爆出的狗咬狗的这种信息,我们可以看到,这里面至少有公司的高管曾经卷款9亿元潜逃了,大量的资金被归到哪了呢?被通过各种的关联公司走账的方式洗了出来,洗出来了以后被归到这些,这些主要实际控制人的他的私人账户里头,要么是进行挥霍,奢侈的生活的挥霍,要么是进行什么呢?要么是进行各种各样的自己的投资,而不是他当时承诺的,所谓易乾宁公司的对外投资。

  我们再把时间拉回到易乾宁公司成立之。

 
 

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